UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

Rapport Tracfin 2018-2019

Finance
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le dernier rapport Trafin analyse les principaux cas de fraudes et de risques pour les domaines suivants : la criminalité organisée, les manquements au devoir de probité, la fraude fiscale et sociale, les DROM-COM, la cybercriminalité financière et la lutte contre le financement du terrorisme.

Le 10 décembre 2019, Tracfin a publié son rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme", consacré à l’analyse des principaux cas de fraudes et des risques émergents traités par le service en 2018/2019. Ce rapport se concentre sur certains domaines sensibles. Concernant la criminalité organisée, le rapport rappelle que les groupes criminels les mieux organisés et établis de longue date sur le territoire national peuvent avoir un rayon d’action international et (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à LegalNews ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne